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18.07.2026 (202) 兩名西班牙旅客抵達芬蘭僅停留兩天,之後,他們便準備返回西班牙,在赫爾辛基-萬塔機場檢查時,機場人員從他們的行李箱中卻意外發現了巨大現金. 行李箱中岀現了用橡皮筋捆成一捆捆的鈔票,總共裝有7萬三千七百歐元的現金. 隨後此案演變成一場歷時數年的司法程序,如今,此案已進行最後一次審理,最高法院就此案作出先例性裁決,為這場漫長風波畫下句點. 一切始於2021年12月,這兩名西班牙旅客入境芬蘭時,他們的行李經過檢查,當時並未發現有大額現金或其他可疑物品. 他們在赫爾辛基租住了一間公寓,只住了兩晚,根據監視器畫面顯示,其中一人在抵達當晚便駕車前往與某人會面,隨後,並提著一個提袋返回,隔天,兩人離開公寓數小時後,再次提著提袋返回公寓. 兩天後,當他們準備返回西班牙時,在機場安檢過程中,两個行李箱內共查獲73,700歐元現金,其中一個行李箱內裝有44,000歐元,另一個則有29,700歐元. 調查人員特別感到詫異的是,這筆錢是他們在抵達芬蘭時沒隨身攜帶,此外,這捆鈔票上也未發現這兩名旅客的指紋,相反地,部分鈔票上卻發現有兩名芬蘭人的指紋,其中一人曾有犯毒前科. 檢查人員還檢查了他們的手機,發現手機裡存有大麻和其他疑似毒品的圖片,以及一些與毒品交易有關的簡訊,此外,在手機裡還發現了關於用比特幣支付和交付地點的對話記錄. 據檢察官指出,這筆錢很可能涉及毒品犯罪,因此兩人犯下了嚴重洗錢罪. 地方法院採納了檢察官的觀點,兩人均被判處一年兩個月的有期徒刑,查獲的73,700歐元,則被裁定沒收歸國家所有. 然而,上訴法院卻做出了截然相反的裁決,該法院認為,檢方未能充分證明這筆錢真的是來自販毒或洗錢,儘管這筆巨額現金看似可疑,但上訴法院指出,單憑懷疑不足以定罪. 此案遭駁回,並裁定須歸還該筆款項于當事人,然而,此事並未就此告一段落,檢察官再將本案上訴至最高法院,最高法院對證據及案件整體情況進行了評估. 最高法院認為,關鍵在於多項因素的綜合影響,况且這兩名西班牙旅客抵達芬蘭時並未攜帶現金,且與芬蘭毫無臍帶聯繫,僅在芬蘭逗留兩天,而其手機中發現有大量與毒品交易相關的資料,且對於現金來源未能提供可信的解釋. 最高法院指出,對洗錢的定罪無需精確指認前置犯罪,只要能在法庭上合理懷疑地證明該筆資金源自犯罪活動,即已足夠. 因此,最高法院推(翻)了上訴法院的裁決,並恢復地方法院的判決效力,兩名被告維特處一年零兩個月的有期徒刑,並沒收73,700歐元歸國家所有,此判決將作為今後類似洗錢案件的燈塔.
| [发布：北京时间 2026/7/18 11:31:20] |
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